證券代碼：600117                           證券簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度獨(dú)立董事述職報告

作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本著客觀、公正、獨(dú)立的立場，誠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，現(xiàn)將本人2024年度履職情況報告如下：

一、獨(dú)立董事基本情況

本人何鳴，男，中國國籍，研究生學(xué)歷，注冊會計師、資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價師，自2023年12月起，擔(dān)任公司第十屆董事會獨(dú)立董事。

報告期內(nèi)，本人與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。本人及直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司或其附屬企業(yè)任職，且未在公司關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，不存在為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、咨詢等服務(wù)的情形，不存在從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益，且在履職過程中能夠確保客觀、獨(dú)立的專業(yè)判斷，維護(hù)全體股東特別是中小投資者的利益，不存在影響?yīng)毩⑿缘氖马?xiàng)或情況。

二、獨(dú)立董事年度履職情況

（一）出席會議情況

報告期內(nèi)，公司共召開董事會會議9次，年度股東大會1次、臨時股東大會5次，本人均按時出席，未發(fā)生無故缺席的情況。本人能夠及時獲取相關(guān)會議資料及議案相關(guān)信息，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，在每次會議前認(rèn)真審閱議案及相關(guān)材料，結(jié)合自身專業(yè)及經(jīng)驗(yàn)，對提交公司董事會的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形。

（二）發(fā)表獨(dú)立意見情況

報告期內(nèi)，本人對公司十屆董事會二次、三次、四次、八次會議及所任專門委員會審議的議題進(jìn)行了充分審閱、討論，并對關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保事項(xiàng)、計提減值、改聘審計機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見；同時，依據(jù)多年財務(wù)實(shí)務(wù)及內(nèi)控管理積累的經(jīng)驗(yàn)，對董事會及公司的運(yùn)作經(jīng)營提出了合理建議。我認(rèn)為公司2024年度董事會、股東大會會議的召開及重大事項(xiàng)的表決符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。

（三）專業(yè)委員會履職情況

報告期內(nèi)，公司董事會召開審計委員會會議7次，我作為董事會審計委員會的主任委員，積極組織召開會議，未有無故缺席的情況發(fā)生；會議審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》《2023年年度報告及摘要》《關(guān)于擬變更公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》等重要議案并提交董事會審議，同時加強(qiáng)與公司證券合規(guī)部、財企部溝通，并就相關(guān)問題與公司管理層進(jìn)行了溝通，我認(rèn)為審計委員會審議相關(guān)事項(xiàng)的決策均履行了必要的審批程序和披露義務(wù)，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）獨(dú)立董事履職情況

報告期內(nèi)，本人現(xiàn)場履職工作22天，作為公司獨(dú)立董事，我獨(dú)立、客觀、審慎地對公司2024年度董事會所有議案行使表決權(quán)，也對年審會計師事務(wù)所2023年度的審計工作進(jìn)行了監(jiān)督和評價。2023年度年審會計師事務(wù)所進(jìn)場審計前，我與會計師就會計師事務(wù)所和相關(guān)審計人員的獨(dú)立性、審計工作小組的人員構(gòu)成、審計計劃、風(fēng)險判斷、評價方法及本年度審計重點(diǎn)進(jìn)行了溝通，要求年審會計師事務(wù)所在審計期間堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)則，切實(shí)履行審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，客觀、公正、公允地發(fā)表審計意見，較好地完成了公司委托的年度審計業(yè)務(wù)，保證公司財務(wù)定期報告披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

三、2024年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

1.報告期內(nèi)，按照相關(guān)規(guī)定，本人認(rèn)真審閱了公司的定期財務(wù)報告，在報告審計及編制過程中，就風(fēng)險判斷、重點(diǎn)審計事項(xiàng)等與公司管理層及審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，提出相關(guān)建議，對公司財務(wù)核算進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和法規(guī)要求。

2.報告期內(nèi)，公司改聘政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。經(jīng)審查，我認(rèn)為該事務(wù)所具備擔(dān)任公司年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，能夠滿足公司審計工作的要求。此次改聘程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3.報告期內(nèi)，本人通過實(shí)地下基層、走訪生產(chǎn)車間、座談交流等形式，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作及財務(wù)狀況，運(yùn)用自身專業(yè)知識和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對公司財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、資金管理以及董事會決議執(zhí)行等重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行核查，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)的作用。

4.報告期內(nèi)，關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對相關(guān)交易進(jìn)行充分了解。經(jīng)核查，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司利益的情形，在交易的必要性和定價的公允性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)要求。

四、總體評價

作為公司的第十屆董事會獨(dú)立董事，本人能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)等要求，忠實(shí)勤勉地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，與公司董事、監(jiān)事、管理層就公司生產(chǎn)經(jīng)營等事項(xiàng)密切溝通、積極討論，利用自身專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)為公司董事會的科學(xué)決策提供專業(yè)性意見，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

特此報告。

                    獨(dú)立董事：何鳴

                               2025年4月24日