證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： 西寧特鋼    編號(hào)：臨2025-021

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2024年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●2024年度利潤分配預(yù)案：2024年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●2024年利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司十屆十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

一、利潤分配方案內(nèi)容

（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容

鑒于截至2024年末母公司累計(jì)未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬定2024年度利潤分配預(yù)案,經(jīng)政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-5.98億元,截至2024年年末母公司未分配利潤為-33.27億元。鑒于公司2024年度及累計(jì)未分配利潤仍為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司目前尚未達(dá)到分紅條件。為了維護(hù)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健和股東的長遠(yuǎn)利益，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，2024年度公司擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

（二）是否可能觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形

公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

二、2024年度不進(jìn)行利潤分配的原因

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。鑒于公司累計(jì)未分配利潤為負(fù)，2024年度不滿足利潤分配的條件，同時(shí)結(jié)合公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際等因素，兼顧公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司董事會(huì)擬定的2024年度利潤分配預(yù)案為不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、公司履行的決策手續(xù)

公司十屆董事會(huì)十四次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了公司2024年度利潤分配預(yù)案，并同意將該方案提交股東大會(huì)審議。

公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了公司2024年度利潤分配預(yù)案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。同意將該方案提交股東大會(huì)審議。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年4月24日