證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2025-029

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十五次會議通知于2025年4月21日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年4月29日在公司綜合樓104會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了《2025年一季度報告的議案》。

2025年一季度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年一季度報告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

 西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年4月29日